Nodexx (以下简称“本公司”)是一家根据英属维尔京群岛(British Virgin Islands,简称“BVI”)法律注册成立的公司,运营网站 nodexx.co(以下简称“本网站”),该网站是专门用于数字资产交易及相关服务的平台(以下简称“服务”)。为便于本协议表述,本协议中本公司及网站合称“我们”或其他第一人称代词。所有登录本网站的自然人或其他主体均应为网站的用户。为便于本协议表述,本协议中用户称为“您”或其他第二人称代词。为便于本协议表述,您和我们合称“双方”,一方称“一方”。为方便用户,本网站所有内容可能以多种语言提供。若此类内容的不同语言版本之间发生冲突或任何语言版本存在遗漏,应以该内容的中文版本为准。
重要提示:
我们在此提醒您:
- 数字资产本身不由任何金融机构、公司或本网站提供;
- 数字资产市场是新的、未经确认的市场,未必会扩大;
- 数字资产主要由投机者使用,在零售和商业市场上使用相对较少;数字资产交易风险极高,因其全天候交易且价格涨跌无限制,做市商和全球政府政策可能导致其价格大幅波动;
- 若本公司自行决定认为您违反了本协议,或在您所在司法管辖区提供或您使用服务为非法,本公司可随时暂停或终止您的账户或服务的使用,或停止处理任何数字资产交易。位于美利坚合众国、新加坡、香港和日本的个人禁止使用本服务。 数字资产交易风险极高,因此不适合绝大多数人。您承认并理解,数字资产投资可能导致您的投资部分或全部损失,因此建议您根据自身的损失承受能力决定投资金额。您承认并理解,数字资产可能产生衍生风险。因此,如有任何疑问,建议您首先寻求财务顾问的帮助。此外,除上述风险外,还可能存在不可预见的风险。因此,建议您在做出任何买卖数字资产的决定之前,仔细考虑并运用清晰的判断力评估您的财务状况和上述风险;由此产生的任何和所有损失将由您承担,我们不承担任何形式的责任。
特此告知您:
- 您理解,本网站仅旨在作为您获取数字资产信息、寻找交易对手、进行数字资产谈判和交易的场所。本网站不参与您的任何交易,因此您应自行谨慎评估相关数字资产和/或信息的真实性、合法性及有效性,并独自承担可能由此产生的责任和损失。
- 本网站上的所有观点、信息、讨论、分析、价格、建议及其他信息均为一般市场评论,不构成任何投资建议。对于因依赖上述信息而产生的直接或间接损失,包括但不限于任何利润损失,我们不承担任何责任。
- 本网站的内容可能随时更改,恕不另行通知,我们已采取合理措施确保网站信息的准确性;但我们不保证此种准确性的程度,也不承担因本网站信息或因互联网连接故障、传输或接收任何通知和信息造成的延误或失败而产生的任何直接或间接损失。
- 使用基于互联网的交易系统也存在风险,包括但不限于软件、硬件或互联网链接故障等。鉴于我们无法控制互联网的可靠性和可用性,我们对任何失真、延迟和链接故障概不负责。
- nodexx.co是本网站唯一官方外部信息发布平台;
- 禁止使用本网站从事任何非法交易活动或不法活动,例如洗钱、走私和商业贿赂。若发现任何涉嫌非法交易活动或不法活动,本网站将采取一切可用措施,包括但不限于冻结违规者账户、通知相关机构等,我们不承担由此产生的任何责任,并保留追究相关人员责任的权利;
- 禁止使用本网站进行恶意操纵市场、不当交易或任何其他非法交易活动。若发现任何此类非法交易活动,本网站将对任何及所有此类恶意操纵价格、恶意影响交易系统及其他非法行为采取警告、限制交易和关闭账户等预防和保护措施;我们不承担由此产生的任何责任,并保留追究相关人员责任的权利。
- 总则
1.1 本《用户协议》(以下简称“本协议”或“条款与条件”)由协议正文、《隐私条款》、《了解您的客户及反洗钱政策》以及本网站已发布或将来可能发布的任何规则、声明、指示等构成。
1.2 在使用本网站提供的服务之前,您应仔细阅读本协议,如有任何疑问或必要,请咨询专业律师。如果您不同意本协议的条款和条件及/或本协议随时可能作出的任何变更,请立即停止使用本网站提供的服务或停止登录本网站。当您登录本网站或使用本网站提供的任何服务或从事任何其他类似活动时,即视为已理解并完全同意本协议的所有条款和条件,包括本网站可能随时对本协议作出的任何及所有更改、修改或变更。
1.3 按照本网站的要求填写相关信息,并完成其他相关程序后,您将成功注册成为本网站会员(以下简称“会员”);在注册过程中,如果您点击“我同意”,即视为您已通过电子签名方式与本公司达成协议;或者当您使用本网站时,点击“我同意”按钮或类似按钮,或以本网站允许的任何方式使用本网站提供的服务,即视为您完全理解、同意并接受本协议下的所有条款和条件,在此情况下,您的手写签名缺失不会影响本协议可能对您具有的法律约束力。
1.4 成为本网站会员后,您将获得一个会员账号和相应的密码,该账号和密码应由您作为本网站会员妥善保管;会员应对通过其账户进行的所有活动和事件承担责任。
1.5 除非且直到您成为本网站会员,否则您不得在本网站提供的数字资产交易平台上进行交易,也无法根据本网站的规则获得仅供会员使用的服务;如果您不是本网站会员,则只能登录和浏览网站,并根据本网站规则使用允许的其他服务。
1.6 注册成为本网站会员并使用本网站提供的任何服务和功能时,即视为您已阅读、理解本协议,并:
1.6.1 接受受本协议所有条款和条件的约束;
1.6.2 您确认您已年满16岁,或达到不同适用法律规定的签订合同的另一法定年龄,并且您在本网站注册、通过本网站买卖、在本网站发布信息以及表明您接受本网站提供的服务的其他行为应符合对您有管辖权的国家或地区的相关法律法规,并且您确认您有足够的能力接受这些条款和条件、进行交易以及使用本网站进行数字资产交易。
1.6.3 您承诺,您在本协议下涉及交易的所有数字资产均为合法取得并由您拥有。
1.6.4 您同意承担您自身交易和非交易活动以及由此产生的任何及所有利润和损失的任何及所有责任。
1.6.5 您确认注册时提供的信息真实准确。
1.6.6 您同意遵守任何及所有相关法律,包括为税务目的报告任何交易利润。
1.6.7 您同意始终避免从事或参与任何损害本网站或本公司利益的行为或活动,无论是否与本网站提供的服务相关。
1.6.8 本协议仅约束您与我们之间的权利义务,不涉及本网站用户之间、其他网站与您之间因数字资产交易而产生和与之相关的法律关系和法律纠纷。
- 协议修改
我们保留随时修改本协议的权利,并通过网站公告的方式披露此类修改,而无需就您的权利向您发送单独通知。修改日期将在修订后协议的第一页注明。修订后的协议在网站上公布后立即生效。您应不时浏览本网站,并关注本协议可能进行的任何修改的时间和信息内容。如果您不同意修改,您应立即停止使用本网站提供的服务;如果您继续使用本网站提供的服务,即视为您接受并同意受修订后的协议约束。
- 注册
10.1 注册资格
您确认并承诺:当您完成注册程序或以本网站另行允许的任何其他方式使用本网站提供的服务时,您应是适用法律规定下具有签订本协议和使用本网站服务能力的自然人、法人或其他组织。点击表示您同意注册的按钮后,即视为您本人或您的授权代理人同意本协议内容,并且您的授权代理人将代表您在本网站注册并使用本网站提供的服务。如果您不是具有上述能力的自然人、法人或组织,您和您的授权代理人应承担由此产生的一切后果,本公司保留取消或永久冻结您的账户并追究您和您的授权代理人责任的权利。
10.2 注册目的
您确认并承诺,您注册本网站的目的不是为了违反任何适用法律法规或破坏本网站的数字资产交易秩序。
10.3 注册流程
10.3.1 您同意按照本网站用户注册页面的要求提供有效的电子邮件地址、手机号码等信息。您可以使用电子邮件地址、手机号码或本网站允许的任何其他方式登录本网站。根据相关司法管辖区适用法律法规的要求,必要时,您应提供您的真实姓名、身份证件以及适用法律、法规、《隐私条款》和反洗钱条款要求的其他信息,并不断更新您的注册资料,使其保持及时、详尽和准确。所有原始键入的数据将被引用为注册信息。您应对此类信息的真实性、完整性和准确性负责,并承担由此产生的任何直接或间接损失和不利后果。
10.3.2 若您所在的主权国家或地区的适用法律、法规、规章、命令及其他监管文件要求手机账户必须基于实名,您特此确认您为注册目的提供的手机号码已通过实名注册程序。如果您无法按要求提供此类手机号码,由此产生并影响您的任何直接或间接损失和不利后果应由您承担。
10.3.3 在您以合法、完整和有效的方式提供所需的注册信息且该信息通过相关验证后,您应有权获得本网站的账户和密码。获得该账户和密码后,您的注册即视为成功,您可以作为会员登录本网站。
10.3.4 您同意接收本网站发送的与其管理和运营相关的电子邮件和/或短信。
- 服务
本网站仅为您提供在线交易平台服务,供您通过本网站从事数字资产交易活动(包括但不限于数字资产交易等)。本网站不作为买方或卖方参与数字资产交易;本网站不提供与任何国家法定货币的充值和提现相关的任何服务。
11.1 服务内容
11.1.1 您有权浏览本网站上数字资产产品的实时行情和交易信息,提交数字资产交易指令,并通过本网站完成数字资产交易。
11.1.2 您有权查看本网站上会员账户下的信息,并应用本网站提供的功能。
11.1.3 您有权根据本网站公布的活动规则,参与本网站组织的网站活动。
11.1.4 本网站承诺向您提供的其他服务。
11.2 服务规则
您承诺遵守本网站的以下服务规则:
11.2.1 您应遵守适用法律、法规、规章和政策要求的规定,确保您账户中所有数字资产的来源合法,并不得从事任何非法活动或其他损害本网站或任何第三方权益的活动,例如发送或接收非法、不法或侵犯他人权益的信息,发送或接收传销信息或造成其他损害的信息或言论,未经授权使用或伪造本网站的电子邮件标题信息等。
11.2.2 您应遵守适用法律法规,妥善使用和保管您在本网站的账户、登录密码、财务交易密码,以及您注册账户时提供的与账户绑定的手机号码,以及通过手机收到的验证码的安全。您应对使用您在本网站的账户、登录密码、财务交易密码、发送至您手机的验证码进行的任何及所有操作以及此类操作的所有后果自行负责。当您发现您在本网站的账户、您的登录密码、财务交易密码或手机验证码被任何未经授权的第三方使用,或发现与您账户安全相关的任何其他问题时,您应及时有效地通知本网站,并要求本网站暂停向您在本网站的账户提供服务。本网站有权在合理时间内对您的要求采取行动;尽管如此,对于采取此类行动之前已产生的后果,包括但不限于您可能遭受的任何损失,本网站不承担任何责任。未经本网站同意,您不得通过捐赠、出借、租赁、转让或其他方式将您在本网站的账户转让给任何其他人。
11.2.3 您同意对使用您在本网站的账户和密码进行的所有活动(包括但不限于信息披露、信息发布、在线点击同意或提交各种规则协议、在线续签协议或购买服务)承担责任。
11.2.4 您在本网站进行数字资产交易时,不得恶意干扰数字资产交易的正常进行或扰乱交易秩序;不得使用任何技术手段或其他手段干扰本网站的正常运行或干扰其他用户使用服务;不得以虚假事实恶意诽谤本网站的商誉。
11.2.5 如果您与其他用户因在线交易发生任何争议,除司法或政府手段外,您不得采取任何其他方式要求本网站提供相关信息。
11.2.6 您在使用本网站提供服务过程中产生的所有应纳税款以及与硬件、软件和服务相关的所有费用均由您自行承担。
11.2.7 您应遵守本协议以及本网站可能不时发布的其他服务条款和操作规则,并且您有权随时终止使用本网站提供的服务。
11.3 产品规则
11.3.1 交易产品规则
您承诺,在您登录本网站并通过本网站与其他用户进行交易的过程中,您将妥善遵守以下交易规则。
11.3.1.1 浏览交易信息
当您浏览本网站上的交易信息时,应仔细阅读交易信息中的所有内容,包括但不限于价格、委托、手续费、买卖方向,您必须在点击按钮进行交易前接受交易信息中包含的所有内容。
11.3.1.2 提交委托
浏览并验证交易信息后,您可以提交您的交易委托。您提交交易委托后,即视为您授权本网站为您代理相应的交易,本网站将在有符合您报价的交易提议时自动完成撮合操作,无需事先通知您。
11.3.1.3 查看交易详情
您可以通过管理中心查看交易报表中相应的交易记录,并确认您自己的详细交易记录。
11.3.1.4 撤销/修改交易委托
您有权在交易成交前的任何时间撤销或修改您的交易委托。
- 本网站的权利和义务
12.1 如果您不具备本协议约定的注册资格,本网站有权拒绝您的注册;如果您已经注册,本网站有权撤销您的会员账户,并且本网站保留追究您或您的授权代理人责任的权利。此外,在任何其他情况下,本网站保留决定是否接受您的注册申请的权利。
12.2 当本网站自行判断认为您或您的关联账户用户不适合进行高风险投资时,本网站有权暂停或终止您账户及所有关联账户的使用。
12.3 当本网站发现账户使用者不是该账户的初始注册人时,有权暂停或终止该用户对该账户的访问。
12.4 如果通过技术测试或人工抽样等方式,本网站有理由怀疑您提供的信息错误、不真实、无效或不完整,本网站有权通知您更正或更新信息,或暂停或终止向您提供服务。
12.5 当本网站发现本网站显示的信息存在任何明显错误时,有权更正。
12.6 本网站保留随时修改、暂停或终止本网站提供的服务的权利,并保留修改或暂停服务而无需事先通知您的权利;如果本网站终止本网站提供的一项或多项服务,该终止将在网站上公布终止之日起生效。
12.7 本网站应采取必要的技术手段和管理措施,确保本网站正常运行,提供必要可靠的交易环境和交易服务,维护数字资产交易秩序。
12.8 如果您连续一年未使用您的会员账号和密码登录本网站,本网站有权撤销您的账户。您的账户被撤销后,本网站有权将该账户所代表的会员名提供给其他申请会员资格的人。
12.9 本网站将通过加强技术投入和加强安全防护来确保您数字资产的安全,并有义务就您账户中可预见的风险提前通知您。
12.10 本网站有权随时删除不符合法律法规或本网站规则的各类内容和信息,本网站行使此项权利无需事先通知您。
12.11 本网站有权根据您所在的主权国家或地区的适用法律、行政法规、规章、命令和其他监管文件,要求您提供更多信息或数据,并采取合理措施以满足当地标准的要求,您有义务为此类措施提供适当协助;本网站有权暂停或永久终止您访问本网站以及本网站提供部分或全部服务。
- 赔偿
13.1 在任何情况下,我们对您直接损害的赔偿责任不超过您使用本网站服务三个月所产生的总费用。 13.2 如果您违反本协议或任何适用法律或行政法规,您应向我们支付至少两百万美元的赔偿金,并承担与此类违约相关的所有费用(包括律师费等)。如果该赔偿金不足以弥补实际损失,您应补足差额。
- 禁令救济权
您和我们均承认,针对违反协议或可能违约的普通法补救措施可能不足以弥补我们所承受的所有损失;因此,在发生违约或可能违约的情况下,守约方有权寻求禁令救济以及普通法或衡平法允许的所有其他补救措施。
- 责任限制与豁免
15.1 您理解并同意,在任何情况下,我们均不对以下任何事件承担责任:
15.1.1 收入损失;
15.1.2 交易利润或合同损失;
15.1.3 业务中断;
15.1.4 预期货币损失;
15.1.5 信息丢失;
15.1.6 机会损失、商誉或声誉损害;
15.1.7 数据损坏或丢失;
15.1.8 购买替代产品或服务的成本;
15.1.9 因任何侵权(包括过失)、违约或任何其他原因引起的任何间接、特殊或附带损失或损害,无论我们是否可以合理预见到此类损失或损害,也无论我们是否事先被告知存在此类损失或损害的可能性。
15.1.10 第8.1.1至8.1.9项彼此独立。
15.2 您理解并同意,对于由以下任何事件造成的任何损害,我们概不负责:
15.2.1 我们有适当理由相信您的特定交易可能涉及严重违法或违约;
15.2.2 我们有合理理由怀疑您在本网站上的行为涉嫌违法或不道德;
15.2.3 因通过本网站提供的服务购买或获取任何数据、信息或交易等而产生的费用和损失;
15.2.4 您对本网站提供的服务的误解;
15.2.5 任何其他与本网站提供的服务相关、且不可归因于我们的损失。
15.3 若因信息网络设备维护、信息网络连接故障、计算机、通信或其他系统错误、停电、天气状况、意外事故、行业行动、劳资纠纷、叛乱、起义、骚乱、生产力或生产资料缺乏、火灾、洪水、风暴、爆炸、战争、银行或其他合作伙伴的故障、数字资产市场崩溃、政府、司法或行政机关的行为、不在我们控制范围内或超出我们控制能力的其他行为,或因第三方的原因,导致我们未能提供服务或延迟提供服务,我们对此类未能提供服务或延迟提供服务不承担任何责任,也不承担您因该等未能或延迟而可能遭受的损失。
15.4 我们不能保证本网站包含的所有信息、程序、文本等都是完全安全的,不受病毒、木马等任何恶意程序的干扰和破坏,因此,您登录本网站或使用本网站提供的任何服务、从本网站下载任何程序、信息和数据及使用它们都是您的个人决定,因此您应承担可能由此产生的任何及所有风险和损失。
15.5 我们对链接到本网站的任何第三方网站的任何信息、产品和业务,以及不属于我们的任何其他形式的内容不作任何保证和承诺;您使用任何第三方网站提供的任何服务、信息和产品是您的个人决定,因此您应承担由此产生的任何及所有责任。
15.6 我们对您使用本网站提供的服务不作任何明示或暗示的保证,包括但不限于本网站提供服务的适用性、无错误或遗漏、一致性、准确性、可靠性以及对特定目的的适用性。此外,我们对本网站服务所涵盖技术和信息的有效性、准确性、正确性、可靠性、质量、稳定性、完整性和及时性不作任何承诺或保证。是否登录本网站或使用本网站提供的服务是您的个人决定,因此您应承担由此决定产生的所有风险和可能损失。我们对数字资产的市场、价值和价格不作任何明示或暗示的保证;您理解并承认数字资产市场不稳定,资产的价格和价值可能随时波动或崩溃,数字资产交易基于您的个人自由意志和决定,因此您应承担可能由此产生的任何及所有风险和损失。
15.7 本协议中规定的保证和承诺应是我们根据本协议并通过本网站提供的服务所作出的唯一保证和声明,并应取代任何及所有其他方式和形式(无论是书面还是口头、明示还是暗示)产生的保证和承诺。所有这些保证和声明仅代表我们自身的承诺和保证,并不保证任何第三方遵守本协议所包含的保证和承诺。
15.8 我们不放弃本协议中未提及的任何权利,并在适用法律允许的最大范围内,限制、免除或抵消我们对损害赔偿的责任。
15.9 当您注册本网站账户时,即视为您认可我们根据本协议规定的规则进行的任何及所有操作,并且由此类操作产生的任何及所有风险应由您承担。
- 协议终止
16.1 本网站有权根据本协议终止向您提供的所有服务,本协议自本网站向您提供的所有服务终止之日起终止。
16.2 本协议终止后,您无权要求本网站继续向您提供任何服务或履行任何其他义务,包括但不限于要求本网站保留或向您披露您原有账户中的任何信息,或将其中任何未读或未发送的信息转发给您或任何第三方。
16.3 本协议的终止不妨守约方向违约方追究其他责任。
- 知识产权
17.1 本网站包含的所有知识产权成果,包括但不限于网站标识、数据库、网站设计、文字和图形、软件、照片、视频、音乐、声音及上述文件的任何组合,以及软件编译、相关源代码和软件(包括小程序和脚本)的知识产权,均归本网站所有。您不得出于商业目的复制、修改、拷贝、传输或使用上述任何材料或内容。
17.2 本网站名称中包含的所有权利(包括但不限于商誉、商标、标识)均归本公司所有。
17.3 接受本协议即视为您基于自身自由意志,将您在本网站发布的任何形式的信息(包括但不限于版权、发行权、出租权、展览权、表演权、放映权、广播权、信息网络传播权、摄制权、改编权、翻译权、汇编权等版权所有人享有的其他可转让权利)的所有版权独家、免费转让和授予给本网站,并且本网站有权就侵犯该等版权的行为提起诉讼并获得全额赔偿。本协议适用于您在本网站发布的、受版权法保护的任何内容,无论该内容是在本协议签署之前还是之后生成的。
17.4 您在使用本网站提供的服务期间,不得非法使用或处置本网站或任何其他人的知识产权。对于您在本网站发布的任何信息,您不得以任何方式发布或授权其他网站(或媒体)使用该信息。
17.5 您登录本网站或使用本网站提供的任何服务,不得视为我们向您转让任何知识产权。
- 信息保护
关于您个人信息的收集、使用和存储保护,以本网站公布的隐私政策为准。
- 计算
所有交易计算均经我们验证,所有计算方法均已发布在网站上,但我们不能保证您使用本网站不会受到干扰或免于错误。
- 出口管制
您理解并承认,根据英属维尔京群岛(British Virgin Islands,BVI)适用法律,您承诺遵守所有适用的出口管制、经济制裁及相关法律法规,不得以任何违反适用法律法规的方式使用、出口、再出口、转让或传播本网站上的任何软件、技术或材料。
- 转让
本协议约定的权利和义务对双方的权利和义务的受让人、继承人、遗嘱执行人和管理人具有同等约束力。未经我们同意,您不得将您在本协议下的任何权利或义务转让给任何第三方,但是,我们可随时在提前三十(30)天通知您的情况下,将我们在本协议下的权利和义务转让给任何第三方。
- 可分割性
如果本协议的任何条款被有管辖权的任何法院认定为不可执行、无效或非法,本协议其余条款的有效性不受影响。
- 无代理关系
除非本协议另有规定,本协议中的任何内容均不得视为已创建、暗示或以其他方式将我们视为您的代理人、受托人或其他代表。
- 权利放弃
我们或您放弃追究对方违反本协议约定的协议或其他责任的权利,不应被解释或视为放弃追究对方其他违约责任的权利;未能行使任何权利或补救措施,不得以任何方式解释为放弃该等权利或补救措施。
- 标题
所有标题仅为表述方便而设,无意扩大或限制本协议条款和条件的内容或范围。
- 适用法律
本协议受英属维尔京群岛法律管辖,并应依据英属维尔京群岛法律进行解释和执行。因本协议、本网站服务或与之相关的任何索赔、争议或诉讼,均由英属维尔京群岛法院专属管辖。为避免疑问,本条款应明确适用于针对我们的任何侵权索赔。针对我们或与我们相关的任何索赔或诉讼的主管法院或法庭应为英属维尔京群岛。您无条件接受英属维尔京群岛法院在诉讼和上诉中的专属管辖权。您也无条件同意,与本协议或由本协议产生的任何索赔和诉讼相关的任何争议或问题,其管辖地或主管法院应专属地位于英属维尔京群岛。如果本网站的任何其他业务涉及关于管辖权的特殊协议,则以该协议为准。不方便法院原则不适用于本服务条款选择的法院。
- 协议生效与解释
27.1 当您点击进入本网站注册页面、完成注册程序、获得本网站账户和密码时,本协议即生效,并对您和本网站具有约束力。
27.2 本协议的最终解释权归本网站所有。
了解您的客户及反洗钱政策
序言
1.1 我们承诺遵守所有适用的了解您的客户(KYC)及反洗钱(AML)法律法规,并建立相应的合规制度,以履行相关法律义务。在我们合理控制的范围内,我们将采取必要的措施和技术,为您提供安全可靠的服务,以最大程度地保护您免受洗钱造成的损失。
1.2 政策依据适用法律法规以及国际反洗钱标准制定,并结合用户所在司法辖区的监管要求实施。包括您所属司法管辖区的了解您的客户和反洗钱政策。我们健全的合规框架确保我们满足当地和全球的监管要求和标准,并确保我们网站的运营可持续性。
我们的了解您的客户及反洗钱政策内容
2.1 我们制定并持续更新本了解您的客户(KYC)及反洗钱(AML)政策
2.2 我们颁布和更新与本网站运营相关的一些指南和规则,我们的员工将根据这些指南和规则为您提供全程服务; 2.3 我们设计并完成内部监控和交易控制程序,例如严格的身份验证程序,建立反洗钱合规管理机制,并指定相关人员负责执行; 2.4 我们采用基于风险防范的方法对客户进行尽职调查和持续监督; 2.5 审查并定期检查现有交易; 2.6 向主管当局报告可疑交易; 2.7 身份证明文件、地址证明和交易记录的证明文件将至少保存六(6)年;如果提交给监管机构,请理解将不会另行通知您;
身份信息及其验证与确认
3.1 身份信息
3.1.1 根据相关司法管辖区的法律法规,并结合相关实体的性质,我们收集的您的信息内容可能有所不同,原则上,如果您以个人身份注册,我们将收集您的以下信息:
- 基本个人信息:您的姓名、地址(如果与永久地址不同,则包括永久地址)、出生日期和国籍,以及其他可获得的信息。
- 身份验证应基于官方或类似机构签发的文件,例如相关司法管辖区要求的护照、身份证或其他身份证明文件。
- 您提供的地址将通过适当的方式进行验证,例如检查您使用的交通工具的票证、您的利率账单或选民登记册。
- 有效照片:在您注册之前,您必须提供一张您手持身份证明文件在胸前的照片;
- 联系信息:电话/手机号码和有效的电子邮件地址。
3.1.2 如果您是公司或任何其他类型的法人实体,我们将收集您的以下信息,以确定您账户或信托账户的最终受益人。
- 您的公司注册和登记证书;
- 公司章程和备忘录副本;
- 公司所有权结构和所有权描述的详细证明材料,以及董事会关于指定负责公司在本网站账户开立和执行的授权代理人的决议;
- 根据相关规则要求提供的公司董事、主要股东以及公司在本网站账户授权签字人的身份证明文件;
- 公司主营业务地址,以及公司邮寄地址(如果与公司主营业务地址不同)。如果公司当地地址与其主营业务地址不同,该公司将被视为高风险客户,因此需要提供额外文件。
- 根据相关司法管辖区的法律法规并结合您实体的具体性质,我们可能认为必要的其他证明文件、主管机构签发的文件。
3.1.3 我们只接受英文和中文版本的您的身份信息;如果您的身份信息不是这两种语言之一,您应将您的身份信息翻译成英文并进行适当公证。
3.2 确认与验证
3.2.1 您需要提供身份证明文件的正反两面。
3.2.2 您需要向我们提供一张您手持身份证明文件在胸前的照片。
3.2.3 证明文件的副本应与原件核对。尽管如此,如果可信且合适的证明人可以证明此类副本是原件的准确完整副本,则该等副本应被视为可接受。此类证明人包括大使、司法人员、地方法官等。
3.2.4 识别账户的最终受益人和控制人应基于确定哪些个人最终拥有或控制直接客户和/或确定正在进行的交易是由另一个人执行的。如果您是企业,则应核实其主要股东(例如,持有该企业10%或以上有表决权股权的股东)的身份。通常,持有公司25%股份的股东将被视为涉及平均风险级别,应核实其身份;持有10%或以上表决权或股份的股东被视为涉及高风险级别,应核实其身份。
交易监督
4.1 我们根据安全要求和交易实际情况,不断设定和调整每日交易和现金提现限额;
4.2 如果交易在您注册的账户中频繁发生或超出合理情况,我们的专业团队将评估并确定该交易是否可疑;
4.3 如果我们根据评估认为特定交易可疑,我们可能会采取暂停交易或拒绝交易等限制性措施,如果可能,我们甚至可能尽快逆转交易,并向主管当局报告,但不会通知您;
4.4 我们保留拒绝不符合国际反洗钱标准或可能被视为政治和公众人物的申请人的注册申请的权利;我们保留暂停或终止我们自行评估认为可疑的交易的权利,但这并不违反我们对您的任何义务和责任。
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